(相关资料图)

证券代码：600765        证券简称：中航重机        公告编号：2022-051                 中航重机股份有限公司关于 2018 年非公开发行限售股解禁上市流通的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：     本次解除限售的股份数量为 106,682,298 股，占公司总股本      的 7.26%。     本次限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 21 日。    一、 本次限售股上市类型    经中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第六届董事会第三次临时会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1851 号《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于股。    公司已于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。    本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、认购金额及锁定期的具体情况如下：序         发行对象        获配股份数（股）      获配金额（元）          锁定期号        股份有限公司    北京国发航空发动机产业投资基      金中心（有限合伙）          合计             155,600,640   1,327,273,459.20  注：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的名称更名为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”；中航资本控股股份有限公司的名称更名为“中航工业产融控股股份有限公司”。    二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况授 予限制 性股票而 新增股 份 6,077,000 股。公 司总股 本变更 为售条件流通股为 161,677,640 股。售条件流通股为 857,402,199 股，有限售条件流通股为 194,236,437股。股份 420,655,454 股。本次分配后公司总股本变更为 1,472,294,090股，其中：无限售条件流通股为 1,332,485,002 股，有限售条件流通股为 139,809,088 股。第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可申请解锁的激励对象为 100名，可解锁的限制性股票为 2,751,512 股。本次解锁限制性股票后公司总股本未发生变更，依然为 1,472,294,090 股，其中：无限售条件流 通 股 变 更 为 1,335,236,514 股 ， 有 限 售 条 件 流 通 股 变 更 为    三、 本次限售股上市流通的有关承诺    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，中航工业产融控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司作为 2018 年非公开发行 A 股股票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。    截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。    四、 本次限售股上市流通情况                                                           单位：股序                 持有限售股数         持有限售股占公                   剩余限售股      股东名称                                 本次上市流通数量                       量         司总股本比例                      数量号    中航工业产融控股股    中航通用飞机有限责      合计           114,888,628     7.80%     106,682,298   8,206,330    注 1：中航工业产融控股股份有限公司（曾用名“中航资本控股股份有限公司”）于 2018 年非公开发行股票项目获配限售股数为 58,616,647 股。2022 年 5 月 13 日，中航重机实施利润分配及转增股本方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，考虑到资本公积转增股本的影响，截至 2022 年 12 月 21 日，中航工业产融控股股份有限公司解除限售股份可上市流动股数量为 82,063,306 股。    注 2：中航通用飞机有限责任公司于 2018 年非公开发行股票项目获配限售股数为 17,584,994 股。2022年 5 月 13 日，中航重机实施利润分配及转增股本方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，考虑到资本公积转增股本的影响，截至 2022 年 12 月 21 日，中航通用飞机有限责任公司解除限售股份可上市流动股数量为 24,618,992 股。    五、 股本变动结构表    本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：                                                                                  单位：股                  本次变动前                       本次变动                      本次变动后本次变动股份类型             股份数量            比例          增加            减少          股份数量             比例一、限售流通股      137,057,576    9.31%                   106,682,298     30,375,278     2.06% 国有法人持股      131,301,289    8.92%                   106,682,298     24,618,991     1.67%其他境内自然人持股      5,756,287    0.39%                                    5,756,287     0.39%二、无限售流通股    1,335,236,514   90.69%    106,682,298                 1,441,918,812    97.94%三、总股本       1,472,294,090   100.00%   106,682,298   106,682,298   1,472,294,090   100.00%        六、 保荐机构核查意见        招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐  机构”）作为中航重机的保荐机构，履行中航重机 2018 年非公开发  行股票的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办  法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市  公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，就中航重机 2018 年非  公开发行项目限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查。经核  查，保荐机构认为：  违反其所作限售承诺的行为；  法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券  交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；  的信息披露真实、准确、完整；  份上市流通事项无异议。  七、 上网公告附件  《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》  特此公告。                     中航重机股份有限公司

查看原文公告

关键词： 中航重机: 中航重机关于2018年非公开发行限售股解禁上市流通的公告